Text copied to clipboard!
Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile dei Crimini Finanziari
Descrizione
Text copied to clipboard!
Stiamo cercando un Responsabile dei Crimini Finanziari altamente qualificato e motivato per guidare le attività di prevenzione, rilevamento e gestione dei crimini finanziari all'interno della nostra organizzazione. Il candidato ideale avrà una solida esperienza in ambito finanziario, legale o investigativo, con una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio (AML), della conformità normativa e delle tecniche di indagine forense.
Il Responsabile dei Crimini Finanziari sarà incaricato di sviluppare e implementare strategie efficaci per identificare e mitigare i rischi legati a frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività finanziarie illecite. Collaborerà strettamente con i team di conformità, legali e di sicurezza interna, nonché con le autorità regolatorie e le forze dell'ordine, per garantire che l'organizzazione operi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Le responsabilità includono la supervisione dei sistemi di monitoraggio delle transazioni, la conduzione di indagini interne, la redazione di report dettagliati, la formazione del personale e l'aggiornamento continuo delle politiche aziendali in materia di crimini finanziari. Il candidato dovrà possedere eccellenti capacità analitiche, comunicative e decisionali, oltre a un forte senso etico e integrità professionale.
Questa posizione è fondamentale per proteggere l'integrità finanziaria dell'organizzazione e per mantenere la fiducia dei clienti, degli investitori e delle autorità di regolamentazione. Se sei appassionato di giustizia finanziaria e desideri contribuire attivamente alla lotta contro i crimini economici, ti invitiamo a candidarti per questa opportunità professionale stimolante e di grande impatto.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Sviluppare e implementare politiche contro i crimini finanziari
- Monitorare transazioni sospette e attività anomale
- Condurre indagini interne su potenziali frodi
- Collaborare con autorità regolatorie e forze dell'ordine
- Redigere report dettagliati e documentazione di conformità
- Formare il personale su normative AML e KYC
- Aggiornare le procedure aziendali in base ai cambiamenti normativi
- Gestire audit interni ed esterni relativi alla conformità
- Analizzare i rischi finanziari e proporre misure correttive
- Garantire la conformità alle normative nazionali e internazionali
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o campi correlati
- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili
- Conoscenza approfondita delle normative AML, KYC e antiterrorismo
- Capacità di analisi e problem solving avanzate
- Eccellenti doti comunicative e relazionali
- Conoscenza dei principali strumenti di monitoraggio finanziario
- Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
- Integrità professionale e riservatezza
- Conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese
- Certificazioni professionali (es. CAMS, CFE) sono un plus
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di crimini finanziari?
- Hai mai condotto un'indagine interna? Descrivi il processo.
- Come ti tieni aggiornato sulle normative AML e KYC?
- Hai esperienza con software di monitoraggio delle transazioni?
- Come gestisci la collaborazione con le autorità regolatorie?
- Hai mai implementato un programma di formazione sulla conformità?
- Quali strumenti utilizzi per valutare i rischi finanziari?
- Hai mai lavorato in un ambiente regolamentato?
- Come garantisci la riservatezza durante un'indagine?
- Quali certificazioni possiedi in ambito di crimini finanziari?
